本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2023年12月19日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告、华润集团法律合规工作报告、华润集团2023年度投资后评价报告和华润集团审计监督工作情况报告。
董事会审议通过了以下议案：
一、关于成立华润集团金融事业部及优化华润资本组织定位的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、关于修订《华润集团法治工作制度》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、关于集团审计部总经理任免的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、关于修订《华润集团财务管理制度》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
五、华润股份有限公司2023年分红方案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
六、华润集团“十四五”战略中期检讨报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
七、关于修订《华润集团品牌建设制度》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
八、关于修订《华润集团企业文化管理制度》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
九、关于修订《华润集团董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
十、华润集团部分业务单元工程项目招投标管理内控专项审计情况报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2023年12月19日
